Aktsiaselts Modera, registrikood 11383889 (edaspidi Selts) juhatus avaldas 21. septembril 2026 vastavalt äriseadustiku §-le 2991 Seltsi aktsionäridele alljärgneva otsuse eelnõu otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 24. septembril 2026, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 1317 aktsionäri, kellele kuulub kokku 2 021 739 aktsiat.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 01. oktoober 2026 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis 23 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 531 291 häält, mis moodustab kokku 75,74% aktsiatega määratud häältest. Ühe aktsionäri esitatud hääletussedel oli vigane ning vastava aktsionäri suhtes loeti, et ta ei hääletanud.
Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgnevad otsused
OTSUS 1 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine
Pikendada Seltsi nõukogu liikme Siim Vipsi, isikukood 37901110280, volitusi viie aasta võrra alates 15.09.2026.
OTSUS 2 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine
Pikendada Seltsi nõukogu liikme Timo Reinu, isikukood 37506302727, volitusi viie aasta võrra alates 17.09.2026.
OTSUS 3 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine
Pikendada Seltsi nõukogu liikme Siim Viidu, isikukood 37812210357, volitusi viie aasta võrra alates 02.04.2026.
Iga otsuse poolt anti 1 531 291 häält, st 75,74% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest ning ühtegi teist nõukogu liikme volituste pikendamise ettepanekut ei esitatud. Seega on otsused eeltoodud sõnastuses vastu võetud ning Siim Vipsi, Timo Reinu ja Siim Viidu volitused Seltsi nõukogu liikmena pikendatud.
Lisainformatsioon:
Janek Prümmel
Juhatuse liige
Tel: +372 55 111 00
E-mail: janek.prummel@modera.com