Saunum Group AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Saunum Group AS-i (registrikood 12765742, edaspidi ka Saunum või Aktsiaselts) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 27.06.2024 algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, 10111 Tallinn, ruum Vega.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 27.06.2024 kell 9.00 üldkoosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 10.00. Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades üldkoosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 20.06.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Saunumi nõukogu 03.06.2024 otsuse kohaselt on korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekute ja otsuste eelnõudega alljärgnev:
1. Juhatuse ülevaade Saunum Group AS-i tegevusest
Juhatus annab ülevaate Saunumi tegevusest. Päevakorrapunkt on informatiivne.
2. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kinnitada Saunum Group AS-i 2023. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul (Lisa 1).
3. Kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu:
Suunata aruandeaasta kahjum summas 1 012 443 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt (Lisa 2).
4. Nõukogu liikme valimine
Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu:
Määrata Saunumi nõukogu liikmete arvuks kuus ning valida alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Saunumi täiendavaks nõukogu liikmeks Margus Sardis (isikukood: 36808022729).
-----------------------------------
Täiendav informatsioon: Üldkoosolekuga seotud dokumendid, sh Saunumi 2023. majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande (Lisa 1), kahjumi katmise ettepaneku (Lisa 2) ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmetega saab tutvuda Saunumi kodulehel https://saunum.com/investors-page/.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: keret.tamm@saunum.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Saunumi kodulehel https://saunum.com/investors-page/.
Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic kodulehel aadressil http://www.nasdaqbaltic.com.
Esindaja kaudu osalemisel soovitame määrata esindajaks juhatuse liikme Allan Selirand’i, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised iga päevakorrapunkti osas Teie nimel hääletamiseks. Kui soovite kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub Saunum Group AS-i kodulehel https://saunum.com/investors-page/.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, edastades vastava digitaalselt allkirjastatud teate e‑posti aadressile keret.tamm@saunum.com hiljemalt 26.06.2024.
Üldkoosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused ning füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad täitma osalejate tervise kaitsmiseks antavaid juhiseid ja korraldusi.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
-
füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku või ülalmärgitud ajaks ja e-posti aadressile edastatud digitaalselt allkirjastatud volikirja.
-
juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik lisaks ka kehtiv kirjalik või ülalmärgitud ajaks ja e-posti aadressile edastatud digitaalselt allkirjastatud volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile keret.tamm@saunum.com.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile keret.tamm@saunum.com.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Allan Selirand
Juhatuse liige
+372 56 233 061
allan.selirand@saunum.com
www.saunum.com
|
