TEADE AKTSIASELTS MODERA ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISE KOHTA KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
Aktsiaselts Modera, registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (https://modera.com/et/investor/), hiljemalt 7. novembril 2024 kell 23.59 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile investor@modera.com, või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti. Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka volikiri. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 197 248,90 eurot. Seltsil on 1 972 489 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 31. oktoobri 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmised aktsionäride otsuste eelnõud:
-
Seltsi uue nõukogu liikme valimine
Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Ants Vill, isikukood 38906070233, tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses
-
Nõukogu liikmele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine
Kiita heaks punktis 1. valitud Seltsi uuele nõukogu liikmele Ants Vill’ile optsioonide väljastamine ja temaga optsioonilepingu sõlmimine järgmistel põhitingimustel:
-
Optsioonide arv: nõukogu liikmele väljastatakse 5000 optsiooni, mis annab õiguse omandada 5000 Seltsi aktsiat;
-
Hind: optsioonide realiseerimisel kuulub tasumisele 0,1 eurot aktsia eest (nimiväärtus);
-
Periood: 3 aastat;
-
Lisatingimus: Optsioonide realiseerimise eelduseks on lepingu sõlmimisest alates 36 kuu jooksul jätkuv nõukogu liikme positsiooni täitmine.
Volitada Seltsi juhatust sõlmima optsioonilepingu ja väljastama optsioonid eeltoodud põhitingimustel ning määrata optsioonilepingu muud tingimused vastavalt oma äranägemisele.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.
Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:
-
Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑maili teel aadressile investor@modera.com hääletusperioodi jooksul.
-
Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.
Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID‑kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e‑maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID‑kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://modera.com/et/investor/.
Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.
Hääletusvorm, volikirja blankett, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas ning otsuste eelnõud on kättesaadavad Seltsi veebilehel: https://modera.com/et/investor/.
Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile investor@modera.com kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.
Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com
|
