Käesolevaga avaldas Punktid Technologies AS-i (registrikood 16158335; aadress Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, Eesti, edaspidi Aktsiaselts) juhatus 05. veebruar 2025 ajalehes Eesti Ekspress kooskõlas äriseadustiku §-ga 299¹ alljärgnevad otsuste eelnõud Aktsiaseltsi aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 20. veebruar 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 1373 aktsionäri, kellele kuulub kokku 2 149 816 aktsiat.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 27. veebruar 2025 hiljemalt kell 10:00 Eesti aja järgi. Oma hääle andis 7 aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 564 200 häält, mis moodustab kokku 72,75% aktsiatega määratud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid 27. veebruaril 2025 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 2991 sätestatud korras vastu järgmised otsused:

1. Audiitori kinnitamine

Määrata Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta aruande auditi läbiviijaks Number RT OÜ (registrikood: 10213553) ja kiita heaks Number RT OÜ poolt Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta aruande auditeerimine.

Otsuse poolt anti 1 564 200 häält, st 72,75% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli  585 620 häält, st 27,25% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

2. Majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta auditeeritud aruanne aktsionäridele esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 1 564 200 häält, st 72,75% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli  585 620 häält, st 27,25% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

3. Kasumi jaotamise ettepanek

Suunata 2023. majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide akumuleerunud kahjumi katteks ning aktsionäridele väljamakseid mitte teha.

Otsuse poolt anti 1 564 200 häält, st 72,75% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli  585 620 häält, st 27,25% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Kiita heaks Kaarel Elissaar’e (isikukood: 39009180291) tegutsemine nõukogu liikmena alates 9. novembrist 2024 kuni käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkeni. Pikendada Kaarel Elissaar’e ja Sander Kahk’i (isikukood: 38906010213) volitusi nõukogu liikmetena kolme aasta võrra.

Otsuse poolt anti 1 564 200 häält, st 72,75% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli  585 620 häält, st 27,25% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com