J. Molner AS, registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti
(edaspidi Selts) juhatus avaldas 5. mail 2025 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 14. mai 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 511 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 686 001 aktsiat.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 21. mail 2025 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis üks Seltsi aktsionär, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 600 000 häält, mis moodustab kokku 94,90% aktsiatega määratud häältest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu.
Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgneva otsused:
- Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
Kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
- Seltsi 2024. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine
Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 2 438 621 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
- Optsiooniprogrammi muudatuse heakskiitmine
Kiita heaks Seltsi optsiooniprogrammi muudatus, mille kohaselt on Seltsiga pärast 1. juunit 2025 liitunud uute liikmete optsioonide realiseerimiseks hinnaks aktsia turuhind optsioonilepingu sõlmimise hetkel. Muuta vastavalt 21. juuni 2024 üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud optsiooniprogrammi punkti (iii) ning kehtestada see alates 1. juunist 2025 järgmises sõnastuses:
„(iii) Optsioonide realiseerimise hinnaks on (i) asutajaliikmete optsioonidel (punkti (i)a.) 1 euro aktsia kohta ja (ii) uute liikmete optsioonidel (punktid (i)b. ja (i)c.) aktsia turuhind optsioonilepingu sõlmimise hetkel;“
Ülejäänud osas jääb 21. juuni 2024 üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsiooniprogramm muutmata kujul kehtima.
Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Sten Akel
J. Molner AS
CFO
+372 550 5259
s.akel@jmolner.com