Parandatud kuupäev lauses: Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16. aprillil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka Selts) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 23. aprillil 2026 algusega kell 10.00 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 23. aprillil 2026 kell 9.30 üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 10.00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda vajaliku ajavaruga, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Koosoleku korraldajatel on õigus mitte arvestada hilinenud koosolekul osalemise ja registreerimise soove.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16. aprillil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Nõukogu poolt on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos alljärgnevate ettepanekutega.
1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek:
Kinnitada Seltsi 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
2. Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek:
Seltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot Seltsi 31.12.2025 seisuga kogunenud 85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot aktsia kohta.
Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.
Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.
Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.
3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
Nõukogu ettepanek:
3.1. Nõukogu liikme Mart Mägi tagasikutsumine
Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).
3.2 Priit Lello valimine nõukogu liikmeks
Valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.
3.3 Nõukogu liikme Gerli Kivisoo volituste pikendamine
Pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.
4. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites
Nõukogu ettepanek:
Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 1356 lõikest 1 seada soolise tasakaalu eesmärgiks saavutada Seltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal.
———————————–
Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad teha ettepanekuid päevakorrapunktide osas ning nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o laekunud Seltsile hiljemalt 8. aprillil 2026. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 20. aprilli 2026 päeva lõpuks (s.o kl 23.59). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.
Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon
Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“ avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist hiljemalt 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks. Taustinformatsioon üldkoosoleku päevakorra kohta (sh üldkoosoleku kokkukutsumise teade), Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema, ning äriseadustiku paragrahvis 2941 sätestatud teave. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Balticu kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.
Küsimused, mis puudutavad aktsionäride korralist üldkoosolekut, selle päevakorda, esindaja määramist või elektroonilist hääletamist, palume esitada Seltsi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaale (e-posti aadress melika.kiilmaa@tvesi.ee, telefon +372 6262 200). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressile saab saata ka digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosolekueelsel tööpäeval, 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks.
Esindaja määramine
Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata koopia notariaalselt kinnitatud volikirjast e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614 hiljemalt 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks. Volikirja vorm on leitav Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026->Volikirja vorm”.
Elektrooniline eelhääletamine
Elektrooniliselt saab eelhääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (22. aprill 2026) kella 17.00-ni, kasutades selleks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“ avaldatud hääletussedelit ja edastades nimetatud tähtpäevaks korrektselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-kirjaga aadressile tvesi@tvesi.ee. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalenuks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka. Elektroonilise eelhääletamise täpsem kord ja juhised on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“. Üldkoosoleku ajal füüsiliselt kohal olemata ei ole võimalik üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osaleda.
Üldkoosolekul osaleja registreerimiseks vajalikud isikusamasust ja esindusõigust tõendavad dokumendid
Aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud volikiri (vt eespool „Esindaja määramine“). Välisriigi juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiva registrikaardi väljavõte, kust ilmneb esindaja esindusõigus. Iga dokument, mille on väljastanud välisriigi ametiisik, peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumendi tunnistuse ehk apostilliga ning sellele tuleb lisada vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 31. märtsil 2026.
Hiljemalt seitsme päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll kättesaadavaks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“.
Aleksandr Timofejev
Juhatuse esimees
Aktsiaselts Tallinna Vesi
(+372) 6262 200
aleksandr.timofejev@tvesi.ee
