Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 08. aprillil 2026 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Mövenpick Hotel Tallinna konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).

Koosolekul oli esindatud 58 872 313 häält, mis moodustas 56,80% Seltsi aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud 95 aktsionäri.

• Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 11.03.2026 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning 12.03.2026 ajalehes „Postimees“.

Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1. Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 58 633 042 häälega, mis moodustas 99,59% üldkoosolekul esindatud häältest.

2. Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.

Kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta kasumi 28 724 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

• kanda 1 436 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
• kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 6,5 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.04.2026. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 21.04.2026. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2025. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27.04.2026. aastal;
• kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka. 

Otsus võeti vastu 58 861 824 häälega, mis moodustab 99,98% üldkoosolekul esindatud häältest.

3. Nõukogu liikmete valimine

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad isikud:

• Rainer Rohtla, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
• Viljar Arakas, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
• Silver Kuus, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
• Roman Provotorov, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
• Mari-Liis Rüütsalu, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.
• Kadri Aguraiuja, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Otsus võeti vastu 54 545 879 häälega, mis moodustab 92,65% üldkoosolekul esindatud häältest.

4. Nõukogu liikmetele tasu maksmine

Määrata nõukogu liikmetele alates 12.04.2026 tasu järgnevalt: nõukogu esimehe põhitasuks 2 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto).

Otsus võeti vastu 55 679 935 häälega, mis moodustab 94,58% üldkoosolekul esindatud häältest.

5. Põhikirja muutmine

Muuta Coop Pank AS-i põhikirja ning kinnitada Coop Pank AS-i uus põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 57 614 626 häälega, mis moodustab 97,86% üldkoosolekul esindatud häältest.

6. Juhtorganite soolise tasakaalu eesmärk

Võtta eesmärgiks saavutada väärtpaberituru seaduses nimetatud juhtorgani sooline tasakaal Coop Pank ASi nõukogu tasandil selliselt, et Coop Pank AS nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti. Ühtlasi peavad Coop Pank ASi nõukogu ja juhatus tagama, et Coop Pank AS kehtestaks kvantitatiivsed eesmärgid ka juhatuse tasandil soolise tasakaalu saavutamise suunas liikumiseks.

Otsus võeti vastu 54 679 539 häälega, mis moodustab 92,88% üldkoosolekul esindatud häältest.

7. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 55 768 570 häälega, mis moodustab 94,73% üldkoosolekul esindatud häältest.

8. Oma aktsiate tagasi ostmise tingimuste heakskiitmine

Võimaldada Coop Pank AS-il oma aktsiaid tagasi osta vastavalt alljärgnevatele tingimustele:

1. Oma aktsiate omandamise eesmärk on aktsionäridele väärtuse loomine, kasutades omandatud aktsiaid kehtivate, üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammide elluviimiseks.
2. Oma aktsiate omandamine viiakse läbi kuni viie (5) aasta jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Omandamine võib toimuda ühe või mitme tehinguna kuni kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates igast Coop Pank ASi nõukogu oma aktsiate omandamise otsuse vastuvõtmisest.
3. Coop Pank ASil on õigus omandada maksimaalselt nii palju oma aktsiaid, kui on vajalik üldkoosoleku poolt heaks kiidetud ja tulevikus heaks kiidetavatest optsiooniprogrammidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Omandamine võib toimuda osade kaupa vastavalt ühe aasta, mitme aasta või kogu vastaval ajahetkel kehtiva optsiooniprogrammi mahule. Käesolev otsus kehtib ka juhul, kui aktsionärid kiidavad heaks optsiooniprogrammide muudatused, mis mõjutavad optsioonide mahtu. Igal juhul ei ületa Coop Pank ASile kuuluvate oma aktsiate kogunimiväärtus 1/10 aktsiakapitalist.
4. Oma aktsiate eest tasutav hind ei tohi olla väiksem kui 0,00 eurot ega ületada Nasdaq Tallinna börsi eelneva börsipäeva sulgemishinda, mis on määratud enne iga vastava omandamise läbiviimise päeva (või omandamise läbiviimise väljakuulutamise päeva). Aktsiate eest tasutav hind ei tohi ületada viimase kolmekümne (30) kauplemispäeva keskmist turuhinda rohkem kui viiekümne protsendi (50%) võrra. Aktsiaid võib omandada börsilt, kasutada plokktehinguid või oksjoni formaati.
5. Oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

Üldkoosolek volitab Coop Pank ASi nõukogu otsustama ja läbi viima oma aktsiate omandamist kooskõlas käesoleva otsuse, kehtivate õigusaktide ning üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidega. Nõukogul on õigus määrata kindlaks oma aktsiate omandamise hind, kord ja muud tingimused ning teha kõik vajalikud toimingud, mis on seotud oma aktsiate omandamisega. Nõukogu võib delegeerida omandamise tehnilised ja korralduslikud ülesanded juhatusele. Oma aktsiate omandamine sõltub Finantsinspektsiooni nõusolekust.

Alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest toimub optsiooniprogrammide alusel väljastatud optsioonide realiseerimine kas uute aktsiate väljalaskmise ja Coop Pank ASi aktsiakapitali suurendamise teel ja/või oma aktsiate tagasiostu raames omandatavate aktsiate ülekandmise teel optsioonisaajatele.

Otsus võeti vastu 54 281 545 häälega, mis moodustab 92,20% üldkoosolekul esindatud häältest.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 15.04.2026 Seltsi veebilehel https://www.cooppank.ee/investorile/uldkoosolekud

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee